Operação em SP mira organização chinesa acusada de lavagem na venda de produtos eletrônicos com movimentação de R$ 1,1 bilhão
12/02/2026
(Foto: Reprodução) Viatura da Polícia Civil de São Paulo.
Ciete Silvério/GESP
Uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo, Ministério Público e Secretaria da Fazenda é realizada nesta quinta-feira (12) contra uma organização criminosa chinesa acusada de lavar dinheiro na venda de produtos eletrônicos a partir da capital paulista para todo o país.
As investigações identificaram a movimentação de ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses.
As vendas de produtos eletrônicos eram feitas pela plataforma principal, mas os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem. As notas fiscais eram, então, emitidas por outras empresas.
Segundo a polícia, uma das empresas envolvidas no esquema é ligada a um integrante do PCC que atuava como laranja. De acordo com a apuração, o grupo usava membros de facções criminosas como sócios de fachada com o objetivo de blindar o seu patrimônio.
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Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumprem 20 mandados de busca e três de prisões em São Paulo e em Santa Catarina.
O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP), do MP, conseguiu o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão, incluindo ao menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, automóveis de alto padrão, dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e diversas aplicações financeiras.
